נציג/ת kyc -דואר פיננסים

ביצוע תשאולי הכר את הלקוח ובקרה על פעילות חריגה בחשבונות פרטיים ועסקיים המתנהלים בבנק הדואר.
• ביצוע תשאול הכר את הלקוח ללקוחות פרטיים ועסקיים שמנהלים חשבונותיהם בבנק הדואר.
• איתור פעילות חריגה באמצעות דוחות בקרה, תשאולים בכתב ובעל פה
• בדיקת מסמכים תומכים.
• ביצוע חקר מודיעין עסקי.
• סיוע לממונה בכל נושא ומשימה בהתאם לצורכי העבודה

דרישות התפקיד

תואר ראשון – עדיפות בתחום הפיננסי כמו: ראיית חשבון / כלכלה / מנהל עסקים.
• ידע והבנה בדוחות פיננסיים / כספיים – יתרון
• יכולות אנליטיות גבוהות
• בעל ראייה מערכתית .
• בעל יכולת תכנון וביצוע.
• יחסי אנוש מעולים.
• יכולת עמידה בלחצים.
• שליטה וידע בתוכנות office
• שליטה טובה בשפות עברית ואנגלית
• כושר שיקול ושיפוט
• כושר הבעה בכתב ובע"פ

מקום עבודה: מודיעין.